FBIと共同での長期にわたる捜査の結果、エストニア警察により男性2名が逮捕された。後者の場合、9年間で約5億5,500万ユーロを横領することが可能だった。共犯者2人は米国への引き渡し手続き中である。
MM.セルゲイ・ポタペンコ氏とイワン・トゥローギン氏は、大規模な仮想通貨詐欺を行った容疑で告発されている。彼らは合計で5億5,500万ユーロ近い横領そして彼らの悪ふざけの犠牲者は数十万人に達するでしょう。彼らの犯罪歴は 2013 年に始まりました。その年、彼らは、かつて使用されていた機器を製造したとされる会社を設立しました。ビットコインマイナー。実際には、既製の構成を購入して再販しているだけです。このアクティビティにより、次のことが可能になります。仮想通貨の専門家としての地位を確立する。
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その後、彼らはクラウドベースの仮想通貨マイニング機器のレンタル会社である HashFlare と、偽の銀行である Polybius Bank を設立しました。彼らの事業の利益は、ねずみ講、新規参入者が提供した資金で顧客の投資に報酬を与えるという詐欺的な金融取り決め。 HashFlareの投資家またはPolybiusの顧客が配当または利益を請求したとき、2匹のエグレフィンは彼らに…他人のお金で支払いました。
二人の被害者たちは、自分たちの暗号通貨の宝が増え続けていると確信していましたが、二人の友人はお金を集め、彼を不動産やその他の高級車で洗った。合衆国検事のニック・ブラウンは彼らについて次のように述べています。被告らは仮想通貨の魅力とそのマイニングをめぐる謎を利用して、巨大なポンジスキームを立ち上げた。」
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二人の犯罪者を逮捕するために講じられた手段は、横領額に見合ったものだった。彼らの狩猟には、エストニアの警察官100人とFBI捜査官10人の協力。この事件の捜査を担当したエストニアの検察官ヴァフール・ヴェルテ氏は、その結果を次のように要約している。会社や個人にお金を預ける前に、その人の過去について詳細な情報を収集する必要があります。
ソース ：ビットコイン
