ビットコイン: 暗号通貨はもはや犯罪者に人気がない

チェイナリシスの最近のレポートでは、米ドルのような安定した価値に固定されたデジタル通貨であるステーブルコインが、違法取引の点でビットコインを上回ったことが明らかになりました。

認可の噂が出て以来、価値を高めたビットコインETF, 仮想通貨がニュースで取り上げられることが増えてきました。にもかかわらず、規制の強化、彼らはしばしば犯罪行為に関連したもの。最近のように、いつハッカーは巧妙な方法で200万ドルを盗んだ。この魅力の増大には、トゥルキエでの最近の事件が示すように、詐欺行為が発生した場合には重大な制裁が伴う。詐欺師は懲役1万1000年の判決を受けた。

のブロックチェーンの透明性合法的および違法な取引を簡単に追跡できます。この特徴は、分析したChainaizationによって強調されました。暗号通貨分野における犯罪傾向。彼らの発見により、これらの活動の進化と規模に関する情報が明らかになりました。

違法な仮想通貨取引の量は減少している

によると連鎖分析2018年から2021年にかけてビットコインが違法取引の主流となったのに対し、米ドルのような価値に裏付けられたデジタル通貨（ステーブルコイン）は、2022年と2023年に引き継いだ。後者は主に次のような用途で使用されました。不正行為合法的な取引が増加しているにもかかわらず。彼らは現在、詐欺や、制裁を受けた団体との取引などの活動に好まれています。不正取引総額の61.5%で評価されました2023年には149億ドル。このレポートは、2023 年の暗号ハッキング収益と詐欺収益の減少も示しています。ハッキング収益が 54.3% 減少そして1つ詐欺収益が 29.2% 減少。

具体的には、2023 年に違法な仮想通貨取引の総量は242億ドル。これはおおよそのことを表しているだけです全体の取引高の 0.34%、推定76兆6,600億ドル。ステーブルコインはこれらの違法取引において重要な役割を果たしましたが、彼らのシェアは依然として比較的低い市場全体のボリュームと比較して。

さらに、この進化は次のように説明されます。テザー発行者の積極的な行動（ステーブルコインの最大の発行者で、2023年12月にはこの市場の70％を占めていた）自身も昨年、総額4億3,500万ドルのUSDTを含む326のウォレットを凍結したアメリカ当局の要請により。この措置により、彼は自分の能力を実証することができました。違法行為に対する取り組み。さらに、この発行会社は厳格な顧客確認 (KYC) およびマネーロンダリング防止プログラムを導入しています。このように同社は、コンプライアンスと金融機関への真剣な取り組みを示すことで、自社の業務を従来の金融機関の業務と一致させてきました。暗号通貨分野のセキュリティ。

出典:連鎖分析、資産